Verifica dell'identità
Documenti, dati personali, data di nascita, cittadinanza, validità e indicatori di autenticità.
Integrazione API / KYC
Integrazione KYC API
APIACE aiuta a collegare la verifica dell'identità del giocatore: documenti, biometria, indirizzo, AML, PEP, liste di sanzioni, valutazione del rischio e revisione manuale.
ID
documenti e dati
Volto
selfie e prova di vita
AML
rischi e restrizioni
Avvio
verifica degli scenari
Composizione della verifica
Dalla richiesta alla decisione
Verifica del giocatore
Giocatore, paese, livello di verifica richiesto, documenti, stato corrente e cronologia delle decisioni.
Documenti
Passaporto, carta d'identità o patente, riconoscimento dei dati e verifica dell'autenticità.
Biometria
Selfie, confronto del volto con il documento e verifica della presenza di una persona reale.
Valutazione del rischio
PEP, liste di sanzioni, fonti aperte, valutazione del rischio e controlli aggiuntivi.
Decisione sul giocatore
Conferma, rifiuto o revisione manuale con indicazione del motivo e aggiornamento del profilo del giocatore.
Collegato alla gestione dei giocatori e alla sicurezza
La verifica dell'identità è collegata al profilo del giocatore, al back office, alla sicurezza e ai materiali di integrazione.
Panoramica
Verifica dell'identità all'interno della piattaforma
Il collegamento KYC unisce profilo del giocatore, caricamento dei documenti, biometria, valutazione del rischio, revisione manuale e restrizioni dell'account.
La piattaforma riceve stati chiari, conserva la cronologia delle verifiche e applica la decisione finale al profilo del giocatore.
Verifica biometrica
Confronto del volto, prova di vita, controllo della qualità dell'immagine e protezione dal riutilizzo dei materiali.
Rischi e requisiti
PEP, sanzioni, fonti aperte, valutazione del rischio, revisione manuale e restrizioni necessarie.
Composizione del collegamento
Cosa comprende il collegamento KYC
Il collegamento copre la verifica dei documenti e dell'identità, la ricezione delle decisioni, la gestione manuale dei casi dubbi e l'applicazione delle restrizioni.
Collegamento e dati
Accesso al servizio e scambio sicuro dei dati.
Creazione della verifica per uno specifico giocatore tenendo conto del paese e del livello richiesto.
Caricamento di documenti, selfie, prova dell'indirizzo e dati aggiuntivi.
Ricezione degli stati, gestione di richieste ripetute ed errori e aggiornamento del profilo del giocatore.
Gestione dei giocatori
Verifica dell'età e dell'identità durante registrazione, deposito, prelievo o raggiungimento di un limite.
Livelli di verifica diversi per paesi, prodotti, importi e categorie di rischio.
Revisione manuale, motivi del rifiuto, richiesta di documenti aggiuntivi e nuova verifica.
Report su risultati, motivi del rifiuto, tempi di verifica e azioni del personale.
Come si svolge la verifica
Come si svolge la verifica del giocatore
Il processo comprende l'avvio della verifica, la raccolta dei documenti, l'analisi dei dati e l'applicazione della decisione finale.
01
Avvio della verifica
La piattaforma trasmette dati del giocatore, paese, lingua e livello di verifica richiesto.
02
Documenti e selfie
Il giocatore carica un documento, scatta un selfie e, se necessario, conferma l'indirizzo.
03
Verifica dei dati
Il provider verifica autenticità dei documenti, corrispondenza del volto, restrizioni e possibili rischi.
04
Decisione sul giocatore
La piattaforma riceve il risultato e aggiorna stato KYC, limiti e operazioni disponibili per il giocatore.
Tipi di verifica
Principali controlli KYC
La composizione della verifica dipende da paese, livello di rischio, operazioni di pagamento, requisiti normativi e regole dell'operatore.
Verifica dei documenti
Riconoscimento dei dati, validità, tipo di documento, zona a lettura ottica e indicatori di alterazione.
Selfie e prova di vita
Confronto del selfie con il documento e verifica della presenza di una persona reale.
Verifica dell'indirizzo
Bollette, documenti bancari, comunicazioni ufficiali, data di emissione e corrispondenza dei dati.
PEP e sanzioni
Controllo su liste di sanzioni, PEP, soggetti collegati e fonti aggiuntive.
Valutazione del rischio
Paese, età, documenti, comportamento, dati di pagamento e risultati dei controlli aggiuntivi.
Revisione manuale
Coda delle verifiche, autorizzazioni del personale, richiesta di dati aggiuntivi, decisione e commenti.
Stati della verifica
In attesa, in elaborazione, approvata, rifiutata, revisione manuale, scaduta e nuova verifica.
Cronologia della verifica
Documenti, stati, decisioni, azioni del personale e motivi delle modifiche.
Test
Cosa verificare prima dell'avvio
Prima dell'avvio verifichiamo diversi documenti, qualità delle foto, richieste ripetute, decisioni manuali e conservazione della cronologia.
Documenti problematici
Documento scaduto, immagine ritagliata, riflessi, bassa qualità e dati non corrispondenti.
Selfie e volto
Volto non corrispondente, foto ripetuta, immagine da schermo, maschera, scarsa illuminazione e verifica interrotta.
Nuova verifica
Creazione ripetuta della verifica, richiesta già completata e passaggio del giocatore a un nuovo livello KYC.
Modifica dello stato
Conferma errata, stato ritardato o ripetuto e modifica della decisione dopo la revisione manuale.
Revisione manuale
Assegnazione a un operatore, richiesta di un nuovo documento, decisione e applicazione delle restrizioni necessarie.
Cronologia e report
Cronologia degli stati, motivi del rifiuto, azioni del personale, tempi di verifica ed esportazione dei dati.
Documentazione
Materiali per il collegamento KYC
Le sezioni correlate aiutano a preparare collegamento, protezione dei dati, ricezione degli stati, gestione degli errori e verifica prima dell'avvio.
FAQ
Domande sull'integrazione KYC API
Cos'è l'integrazione KYC API?
È il collegamento della piattaforma a un servizio di verifica dell'identità: documenti, biometria, valutazione del rischio, stati, revisione manuale e cronologia delle decisioni.
È possibile collegare più provider KYC?
Sì. La piattaforma può selezionare il servizio in base a paese, tipo di verifica o disponibilità e ricevere i risultati in un formato unico e chiaro.
È supportata la revisione manuale?
Sì. Le verifiche dubbie possono essere assegnate a un operatore, si possono richiedere documenti aggiuntivi e conservare la decisione presa.
È possibile collegare KYC a una piattaforma iGaming esistente?
Sì. KYC può essere collegato a registrazione, profilo del giocatore, pagamenti, limiti, prelievi e back office.
Pagine correlate
Funzionalità correlate per la gestione dei giocatori
Serve collegare KYC API?
Indicate il provider KYC, i paesi target, i livelli di verifica, i documenti, la biometria, AML e le regole di gestione degli stati. APIACE vi aiuterà a definire la composizione del collegamento e la procedura di avvio.