Verificación de identidad
Documentos, datos personales, fecha de nacimiento, ciudadanía, fecha de caducidad e indicadores de autenticidad.
Integración de API / KYC
Integración de API de KYC
APIACE ayuda a conectar la verificación de identidad de los jugadores: documentos, biometría, dirección, AML, PEP, listas de sanciones, evaluación de riesgos y revisión manual.
ID
documentos y datos
Rostro
selfie y prueba de vida
AML
riesgos y restricciones
Lanzamiento
pruebas de escenarios
Alcance de la verificación
De la solicitud a la decisión
Verificación del jugador
Jugador, país, nivel de verificación requerido, documentos, estado actual e historial de decisiones.
Documentos
Pasaporte, documento de identidad o permiso de conducir, extracción de datos y comprobaciones de autenticidad.
Biometría
Selfie, comparación del rostro con el documento y verificación de prueba de vida.
Comprobaciones de riesgo
PEP, listas de sanciones, fuentes abiertas, evaluación de riesgos y comprobaciones adicionales.
Decisión sobre el jugador
Aprobación, rechazo o revisión manual con un motivo y una actualización del perfil del jugador.
Vinculado a la gestión de jugadores y la seguridad
La verificación de identidad está vinculada al perfil del jugador, back office, seguridad y recursos de integración.
Resumen
Verificación de identidad dentro de la plataforma
La integración KYC reúne el perfil del jugador, la carga de documentos, la biometría, la evaluación de riesgos, la revisión manual y las restricciones de la cuenta.
La plataforma recibe estados claros, conserva el historial de verificación y aplica la decisión final al perfil del jugador.
Verificación biométrica
Comparación facial, prueba de vida, comprobaciones de calidad de imagen y protección frente a la reutilización de materiales enviados.
Riesgos y requisitos
PEP, sanciones, fuentes abiertas, evaluación de riesgos, revisión manual y restricciones necesarias.
Alcance de la integración
Qué incluye la integración KYC
La integración abarca comprobaciones de documentos e identidad, recepción de decisiones, gestión manual de casos controvertidos y aplicación de restricciones.
Conexión y datos
Acceso al servicio e intercambio seguro de datos.
Crear una verificación para un jugador concreto según el país y el nivel requerido.
Cargar documentos, selfies, justificantes de domicilio y datos adicionales.
Recibir estados, gestionar solicitudes repetidas y errores y actualizar el perfil del jugador.
Trabajo con jugadores
Comprobaciones de edad e identidad durante el registro, los depósitos, las retiradas o al alcanzar un límite.
Diferentes niveles de verificación para países, productos, importes y categorías de riesgo.
Revisión manual, motivos de rechazo, solicitudes de documentos adicionales y reverificación.
Informes sobre resultados, motivos de rechazo, tiempos de verificación y acciones del personal.
Cómo funciona la verificación
Cómo funciona la verificación del jugador
El proceso incluye iniciar la verificación, recopilar documentos, analizar los datos y aplicar la decisión final.
01
Iniciar la verificación
La plataforma envía los datos del jugador, el país, el idioma y el nivel de verificación necesario.
02
Documentos y selfie
El jugador carga un documento, se hace una selfie y facilita un justificante de domicilio si es necesario.
03
Verificación de datos
El proveedor comprueba la autenticidad del documento, la coincidencia facial, las restricciones y los posibles riesgos.
04
Decisión sobre el jugador
La plataforma recibe el resultado y actualiza el estado KYC, los límites y las operaciones disponibles para el jugador.
Tipos de verificación
Principales comprobaciones KYC
El alcance de la verificación depende del país, el nivel de riesgo, la actividad de pagos, los requisitos regulatorios y las reglas del operador.
Verificación de documentos
Extracción de datos, fecha de caducidad, tipo de documento, zona de lectura mecánica e indicios de alteración.
Selfie y prueba de vida
Comparación de la selfie con el documento y verificación de la presencia de una persona real.
Justificante de domicilio
Facturas, documentos bancarios, correspondencia oficial, fecha de emisión y coincidencia de datos.
PEP y sanciones
Comprobaciones en listas de sanciones, registros PEP, partes relacionadas y fuentes adicionales.
Evaluación de riesgos
País, edad, documentos, comportamiento, datos de pago y resultados de comprobaciones adicionales.
Revisión manual
Cola de revisión, permisos del personal, solicitudes de datos adicionales, decisiones y comentarios.
Estados de verificación
Pendiente, en proceso, aprobado, rechazado, revisión manual, caducado y reverificación.
Historial de verificación
Documentos, estados, decisiones, acciones del personal y motivos de los cambios.
Pruebas
Qué debe probarse antes del lanzamiento
Antes del lanzamiento, pruebe distintos documentos, calidad de imagen, solicitudes repetidas, decisiones manuales y conservación del historial.
Documentos problemáticos
Documento caducado, imagen recortada, reflejos, mala calidad y datos que no coinciden.
Selfie y rostro
Rostro que no coincide, foto reutilizada, imagen de una pantalla, máscara, mala iluminación y verificación interrumpida.
Reverificación
Creación repetida de verificaciones, solicitudes ya completadas y paso de un jugador a un nuevo nivel KYC.
Cambio de estado
Aprobación incorrecta, estado retrasado o repetido y cambio de decisión tras una revisión manual.
Revisión manual
Escalado al personal, solicitud de un nuevo documento, decisión y aplicación de las restricciones necesarias.
Historial e informes
Historial de estados, motivos de rechazo, acciones del personal, tiempo de verificación y exportación de datos.
Documentación
Recursos de integración KYC
Las secciones relacionadas ayudan a preparar la integración, la protección de datos, la recepción de estados, la gestión de errores y las pruebas previas al lanzamiento.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la integración de API de KYC
¿Qué es la integración de una API de KYC?
Conecta una plataforma con un servicio de verificación de identidad para documentos, biometría, evaluación de riesgos, estados, revisión manual e historial de decisiones.
¿Se pueden conectar varios proveedores KYC?
Sí. La plataforma puede seleccionar un servicio según el país, el tipo de verificación o la disponibilidad y recibir los resultados en un formato coherente.
¿Se admite la revisión manual?
Sí. Las verificaciones controvertidas pueden asignarse al personal, pueden solicitarse documentos adicionales y puede registrarse la decisión.
¿Se puede conectar KYC a una plataforma de iGaming existente?
Sí. KYC puede conectarse al registro, perfiles de jugadores, pagos, límites, retiradas y back office.
Páginas relacionadas
Capacidades relacionadas con la gestión de jugadores
¿Necesita conectar una API de KYC?
Indíquenos el proveedor KYC, los países objetivo, los niveles de verificación, documentos, biometría, AML y reglas de gestión de estados. APIACE ayudará a definir el alcance de la integración y la secuencia de lanzamiento.